La PFA, mediante detectives del Departamento Delitos Federales, junto a la Policía Bonaerense y su personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Zárate-Campana, desarticularon una organización dedicada al contrabando de divisas, secuestrando además de dinero en efectivo un poderoso arsenal.
La investigación, iniciada como infracción a la Ley de DROGAS, llevada adelante por la Policia Bonaerense, tuvo un giro inesperado, al determinarse que el líder de la organización realmente contrabandeaba divisas, por cuanto el Juzgado dispuso la intervención de la PFA logrando determinar que la organización adquiría la moneda extranjera en el mercado negro local, para luego ser llevadas a la vecina Republica del Paraguay, donde eran cambiadas por pesos argentinos y luego ingresadas ilegalmente a nuestro país, la cual era luego “blanqueada” a través de diferentes comercios de la organización.
Desentrañada la operatoria e identificados sus responsables, el Juzgado dispuso los allanamientos, principalmente en la residencia de un matrimonio de origen chino, cabecillas de esta organización y de varios de los locales comerciales, propiedad de estos, utilizados para el blanqueo del dinero, como también en los domicilios de los paseros del dinero.
En los allanamientos en la Ciudad como en Iguazú se logró secuestrar mas de UN MILLON DE PESOS, diez armas de fuego de grueso calibre y sus municiones, celulares, maquinas contadoras de billetes, diez vehículos de alta gama, pero lo mas llamativo fue UNA MAQUINA DE RECARGA DE MUNICIONES, con gran cantidad de pólvora e insumos.
